Binance et l’Ukraine capturent des cybercriminels blanchissant 42 millions de dollars

Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, collabore avec les autorités policières ukrainiennes pour mettre fin à certains programmes de blanchiment d’argent à grande échelle.

En collaboration avec l’échange, la cyber-police ukrainienne a identifié et arrêté un groupe de criminels impliqués dans une opération de ransomware et de blanchiment d’argent de 42 millions de dollars, a déclaré Binance à Cointelegraph dans un rapport d’enquête criminelle le 18 août.

Selon le rapport, le groupe criminel blanchit des millions de dollars en crypto-monnaies depuis 2018. Un représentant de Binance a déclaré que les suspects étaient tous des ressortissants ukrainiens et avaient été arrêtés en juin 2020.

Selon Binance, le groupe opérait principalement en Ukraine mais était également impliqué dans plusieurs cyberattaques à l’échelle mondiale. Le porte-parole a refusé de fournir des détails supplémentaires sur la taille du groupe ou d’autres personnes et entités impliquées.

L’enquête pénale réussie intervient peu de temps après que Binance a commencé à coopérer avec les forces de l’ordre ukrainiennes au début de 2020.

L’enquête fait partie du projet dit «Bulletproof Exchangers» de Binance qui vise à retracer les transactions entre Binance et les entités à haut risque.

Les enquêtes de ce type sont principalement menées par l’unité interne de renseignement sur les risques de Binance, connue sous le nom de Binance Sentry, ainsi que par une branche d’analyse, la division Security Data Science.

Aux côtés de l’Ukraine, Binance traite les demandes d’application de la loi de nombreuses juridictions à travers le monde, a noté le représentant de la bourse. Comme indiqué, Binance a été impliqué dans une enquête similaire au Royaume-Uni en septembre 2019. L’échange a déclaré que Binance avait aidé les procureurs britanniques à enquêter sur une fraude en ligne ayant causé 51 millions de dollars de pertes aux victimes.

Les efforts de Binance pour aider l’Ukraine à combattre les crimes cryptographiques locaux s’inscrivent dans le contexte d’une coopération établie entre la bourse et l’ancienne république soviétique. Fin 2019, Binance a signé un protocole d’accord avec le ministère ukrainien de la Transformation numérique pour aider l’Ukraine à développer une législation relative à la cryptographie.

Selon un rapport de la grande société d’analyse cryptographique Chainalysis, Binance et Huobi Exchange ont reçu plus de 52% de tous les transferts illicites de Bitcoin (BTC) en 2019, Binance lui-même représentant plus de 27% du total.

Publié par Anthony Flys

Rédacteur d'article sur les cryptomonnaie et voyage

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